В российском городе разоблачили банду обнальщиков с оборотом в полмиллиарда рублей
Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В деле фигурируют предполагаемый организатор криминальной схемы — учредитель коммерческих организаций, соорганизатор, координировавший действия группы, а также двое сообщников, занимавшихся поиском клиентов и движением денег.
В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а предполагаемый организатор отправлен под домашний арест.
По данным правоохранителей, с октября 2023 по декабрь 2025 года злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денег, получая около 12 процентов с каждой операции. Предварительно, общий криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве полиция разоблачила криминальный бизнес 30 фирм-призраков с теневым оборотом в 2,5 миллиарда рублей.
Источник и фото - lenta.ru
