Назван риск при переводах с карты на карту

Переводы с карты на карту связаны с рисками как для отправителя, так и для получателя, особенно если деньги направляются незнакомому человеку, рассказал агентству «Прайм» юрист Александр Хаминский.

«Если получатель окажется причастен к экстремистской или террористической деятельности, перевод может привлечь внимание правоохранительных органов», — отметил он.

Эксперт посоветовал при переводе денег незнакомым людям за товары или услуги сохранять все подтверждающие документы: чеки, переписку и скриншоты. Он также предупредил, что перечисление зарплаты на личные банковские карты может быть расценено как попытка скрыть реальные выплаты, что грозит доначислением налогов и штрафами.

Кроме того, налоговые органы могут проверить переводы на личные счета на предмет ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Ранее Хаминский заявил, что ряд нововведений Центробанка, касающихся денежных переводов, может затронуть добросовестных клиентов, ведущих обычную финансовую жизнь. Юрист напомнил, что теперь банки, выполняя предписания регулятора, обязаны не только блокировать отдельные платежи, но и замораживать счета целиком.

Источник и фото - lenta.ru