За заработавшими миллиард рублей россиянами пришли силовики

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подозреваемые - мужчина и две женщины, знакомые с ним. Против всех возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Двое из них находятся под домашним арестом, третьему назначена подписка о невыезде. Проведены обыски в их жилищах и офисах, где были изъяты документы, печати, средства связи, компьютеры, банковские карты и другие материалы. По предварительным данным, в 2021 году житель Казани организовал схему по обналичиванию средств, привлекая к этому двух женщин. Они переводили деньги компаниям, которые затем выводили их в наличный оборот. За свои услуги злоумышленники брали от 13 до 15 процентов от суммы, что принесло им 86 миллионов рублей незаконного дохода. Общий оборот составил не менее 1,1 миллиарда рублей. Ранее в Иркутске также была задержана группа теневых банкиров с доходом более 35 миллионов рублей.

Источник и фото - lenta.ru