В российских регионах задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По информации ведомства, с 2020 по 2024 год подозреваемые привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты перечисляли деньги на счета фигурантов по фиктивным основаниям, после чего средства обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом 12 процентов вознаграждения. Полиция задержала предполагаемого организатора преступной схемы в Краснодарском крае и двух его сообщников в Уфе. В ходе обысков у них изъяли смартфоны, компьютерную технику и документы. По части 2 статьи 172 УК РФ возбуждено уголовное дело («Незаконная банковская деятельность»), фигурантам предъявлено обвинение. Ранее сообщалось, что в Казани задержана группа подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей.

Источник и фото - lenta.ru