В Казахстане решили ужесточить выдачу карт россиянам

Согласно проекту нормативно-правового акта, о котором сообщает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ), изменения в законодательстве о банковской деятельности предусматривают новые контрольные меры для клиентов с высокими рисками, включая россиян. Нововведения включают запрет на выдачу и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя, двухфакторную идентификацию с использованием биометрии по фото паспорта, ограничение на одну карту на пользователя, а также усиленную проверку транзакций в первые три месяца после выпуска или перевыпуска карты. Целью этих мер является предотвращение противоправных действий и недопущение финансовых нарушений на рынке. Кроме того, банки будут обязаны более внимательно отслеживать дропперские схемы и усилить ответственность за комплаенс-контроль и борьбу с мошенниками. Это необходимо для предотвращения незаконных операций и обеспечения контроля над выпуском платежных карточек. Национальный банк Казахстана отметил, что коммерческие банки начали требовать от клиентов гарантии отказа от экспорта продукции в Россию, что привело к отказам в кредитовании и проведении платежей тем, кто имеет деловые связи с российскими партнерами.

Источник и фото - lenta.ru