Подозрительных банковских операций в России стало меньше

По итогам года их количество уменьшилось на 19% и составило 72,6 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете регулятора.

В ЦБ уточнили, что снижение произошло по сравнению с 2024 годом — с 90 до 72,6 миллиарда рублей. В течение года особое внимание уделялось борьбе с использованием наличных в подозрительных схемах, связанных с теневым бизнесом. Для усиления контроля кредитные организации получили рекомендации акцентировать внимание на клиентах, вносящих крупные суммы наличных, и проверять источник этих средств.

Также в ЦБ отметили, что на фоне сокращения подозрительных дропперских и эквайринговых операций появились альтернативные способы расчетов, такие как использование платежных карт юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теневой бизнес активнее применял платежи по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП), осуществляемые через счета технических компаний.

С 5 июля 2025 года в России действует закон, предусматривающий до шести лет лишения свободы с возможным штрафом или ограничением свободы за подобные преступления. При этом впервые совершивший правонарушение может быть освобожден от уголовной ответственности, если активно содействует его раскрытию и расследованию.

Источник и фото - lenta.ru